防洗黑錢

那些利用金融機構將通過非法或犯罪手段所得的收入轉變為合法所得的活動是洗錢。洗錢通常經過3個步驟。第一步，將錢存入金融機構。第二步，進行小范圍少風險的金融交易，將余額轉到其他帳戶，例如期貨帳戶，使錢的真實來源模糊。第三步，將資金轉回到市場，使之好象來自合法渠道，例如關閉期貨交帳戶並將余額打進銀行帳戶。交易帳戶會被有可能被作為洗錢的手段或用以掩蓋帳戶資金的真正擁有者的身份。交易帳戶尤其會被用于進行金融交易，模糊資金的真實來源。服務性的金融機構包括期貨交易商和推荐經紀人，警惕客戶帳戶中可能進行的洗錢行為，並采取措施阻止，發現並報告可疑的活動。
ASA GLOBAL不容忍洗錢的行為並支持反洗錢，ASA GLOBAL團有如下措施阻止洗錢︰
所指之洗錢行為，包括藥品銷售之犯罪及財務上之不法行為。藥品銷售之犯罪係指製造、進口、銷售或經銷管制藥品，上閱犯罪行為包括由持續性之犯罪集團所為及隨身攜帶毒品在內 ; 財務上之不法行為，係指對受害者、保管人、受託人、或法院執行官隱匿資產、及在破產程序中對債權人隱匿資產 ; 在破產程序中，蓄意違反破產法之規定，製造虛偽之轉移行為 ; 在破產程序中作出虛假之宣誓或請求 ; 行賄 ; 在貸款程序中給予佣金或餽贈 ; 竊盜，侵佔，或向銀行、其他貸款機構、保險機構申請不當貸款 ; 向銀行或機構提出虛偽之貸款或信用申請 ; 及郵寄、電匯或詐欺銀行或對銀行郵寄作業之搶奪及竊盜。